На Вінниччині перед судом постане чоловік, який погодився за 500 доларів США оформити на себе будівельну компанію та стати її формальним керівником. За даними слідства, підприємство використовували для ухилення від сплати податків і переведення коштів у готівку.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.
Слідчі встановили, що чоловік подав державному реєстратору документи з недостовірною інформацією, після чого офіційно став директором і засновником компанії, яка спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Водночас фактично управляти підприємством він не планував: не займався діяльністю фірми, не користувався офісом та не вкладав коштів у статутний капітал.
За версією правоохоронців, така схема дала можливість організаторам використовувати реквізити компанії для мінімізації податкових платежів та конвертації безготівкових коштів у готівку.
У БЕБ зазначають, що раніше вже розслідували справу щодо попереднього підставного директора цього ж підприємства. Після його викриття організатори схеми повторно змінили реєстраційні документи та оформили компанію на іншу особу.
У ході розслідування детективи встановили механізм роботи схеми, задокументували причетних та припинили незаконну діяльність підприємства. Організатору оборудки повідомили про підозру та оголосили його у розшук.
Наразі обвинувальний акт щодо фіктивного керівника вже передано до суду. Йому інкримінують підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі строком до п’яти років.
