Засновнику та керівнику фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловікам висунуті підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Організатору, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених:

• ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України – вчинення злочину групою осіб;

• ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України – шахрайство з фінансовими ресурсами;

• ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – відмивання доходів. «Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, правоохоронці підозрюють організаторів фінансової піраміди в привласненні понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. При цьому магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію, додали в СБУ.

Джерело:Сьогодні