Правоохоронці Вінниччини викрили групу молодиків, які, за даними слідства, організували мережу приблизно з 300 «дропів» та допомагали злочинним групам легалізовувати кошти, отримані внаслідок кібершахрайств. Загальний обіг грошей на банківських картках фігурантів перевищив 127 мільйонів гривень.
Оперативники кіберполіції області разом зі слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області та за процесуального керівництва прокуратури викрили п’ятьох жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років.
За попередніми даними, молодики залучили близько 300 людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток, рахунків та криптогаманців. Такі особи відомі як «дропи» або «грошові мули» — їхні рахунки можуть використовуватися для проведення незаконних фінансових операцій.
Упродовж 2024–2025 років фігуранти за певний відсоток від суми надавали іншим злочинним групам послуги з легалізації грошей, отриманих через різні шахрайські схеми. Серед них — продаж неіснуючих товарів за передоплатою, фейкові виплати від держави чи міжнародних організацій, дзвінки від імені банків та використання фішингових сайтів.
Згодом, як встановили правоохоронці, самі підозрювані також почали брати участь у шахрайських оборудках, зокрема використовуючи власні банківські рахунки. Попередньо встановлено, що завдані ними збитки становлять майже 2 мільйони гривень.
Попри заходи безпеки банків та роботу системи кіберполіції Antifraud, частину карток «дропів» блокували. За даними слідства, учасники схеми знайшли працівників банків, які допомагали обходити блокування або знімали обмеження з рахунків.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили десятки смартфонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн гривень, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро, а також автомобілі преміумкласу.
Загальний обіг коштів на вилучених банківських картках перевищує 127 млн гривень.
П’ятьом фігурантам оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо пособництва у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконного поширення інформації з обмеженим доступом. Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі.
Одного з підозрюваних, 25-річного чоловіка, взяли під варту. Ще чотирьом його спільникам, які перебувають за кордоном, підозри оголосили заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.
Наразі слідство триває. Правоохоронці також перевіряють можливі зв’язки фігурантів із шахрайськими кол-центрами.
